La Fiscalía adelanta un proceso penal contra Jorge Moreno, padre de Laura Moreno, quien fue vinculada judicialmente en el caso por la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida en Bogotá en octubre de 2010. El hombre es señalado por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En los últimos días se conocieron nuevos elementos del expediente, revelados por la revista Cambio, que apuntan a una supuesta relación de Moreno con una red de defraudación tributaria que habría funcionado entre los años 2006 y 2009. Dicha estructura, según la investigación, se dedicaba a la emisión de facturas falsas con el fin de reducir la carga tributaria de diversas empresas en el país.
De acuerdo con la información conocida, Moreno estaría vinculado a un esquema ilegal liderado por Olga Lucía Díaz Guzmán, conocida como “La Patrona”, quien fue capturada en agosto de 2019 y posteriormente decidió colaborar con las autoridades judiciales.
Las indagaciones señalan que la empresa Montajes JM, fundada por Jorge Moreno, habría sido utilizada para canalizar las operaciones bajo sospecha, las cuales ascenderían a un monto aproximado de 121.000 millones de pesos. En su testimonio ante la justicia, Díaz Guzmán explicó el funcionamiento del sistema de evasión fiscal y mencionó a esta firma como una de las principales beneficiarias de la facturación irregular.
En el marco del proceso, el pasado 19 de enero se llevó a cabo una primera audiencia, a la cual Moreno no asistió, alegando quebrantos de salud. Durante la diligencia, su abogado defensor, Héctor Escobar, planteó la posibilidad de resolver el caso mediante sanciones económicas o acuerdos administrativos con la Dian, argumentando que una judicialización penal podría derivar en el bloqueo de las cuentas bancarias de la empresa Montajes JM.